Bị cáo Nguyễn Cao Trí khai động cơ chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng vì “nghĩ cho chị Trương Mỹ Lan” | TP

[âm nhạc] Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 gi mới nhất quý vị thân mến sáng ngày 11 tháng 3 sau khi kết thúc phần xét hỏi bị cáo trường Mỹ Lan liên quan đến xái phạm trong vụ vạn Thịnh Phát hội đồng xét xử tiếp tục phiền xét xử với phần xét hỏ bí cáo Nguyễn Cao chí cựu Chủ tịch tập đoàn capella trước tòa bị cao chí đã thu nhận hành vi phạm tội chiếm đoạt 1000 tỷ đồng của bà trường Mil Lan Nguyễn Cao Chí nói với Trương m Lan yên tâm vì sẽ được khắc phục 1000 tỷ đồng trong đại án vụ thỉnh phát giai đoạn 1 bị cáo trươ Mỹ Lan là một trong 86 bị cáo bị xét xử Tuy nhiên bị cáo Lan cũng là bị hại đối với hành vi của bí cáo Nguyễn Cao Chí theo cáo trạng bí cáo Nguyễn Cao chí đã lật kèo chiếm đoạt 1000 tỷ đồng của trường Mỹ Lan và bị truy tố về tội làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bước lên bục khai báo Bị cáo Nguyễn cáo chí thừa nhận hành vi phảm tội của bản thân đúng như cáo tràng đã nêu trướ hội đồng xéch sử Nguyễn koo Chí khai biết trường m Lan từ cuối năm 2017 và đã nhận hơn 800 tỷ đồng của trường Milan để thực thực hiện các giao dịch mua cổ phần một số dự án của mình tại công ty cổ phần cao sư công nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh và thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án tại tỉnh Quảng Ninh tháng 01 năm 2021 hai bị cáo gặp nhau trường Mỹ Lan cho rằng còn một số chi phí khác nên thống nhất làm tròn công nợ thành 1000 tỷ đồng B cao chí cho hay ngoài ba hợp đồng tại ba dự án nói trên còn ký với Trương Mỹ Lan một hợp đồng khác nên khi hai tin trường Mỹ Lan bị bắt chí đứng trước hoàn cảnh bối rối trong nỗ lực giải quyết khủng hoàng thời điểm đó nhằm tách bạch khỏi hệ thống của trường Milan vì sự ảnh hưởng đến hệ thống của mình nên B cáo Nguyễn Cao chí đã thành lý các hợp đồng lý giải thêm Bị cáo Nguyễn Cao chi cho biết giao dịch với bị cáo Lan nhưng người phụ nữ này cho bên môi giới đứng tên bị cáo nghĩ khi giao dịch với mình thì bị cáo Lan để người khác đứng tên Nghĩa là bị cáo Lan không muốn công bố Bị cáo Nguyễn Cao Trí cho rằng việc thanh lý hợp đồng là chủ quan và không làm thay đổi bản chất vụ việc bị cáo Đã nhận tiền của bị cáo Lan theo Bị cáo Nguyễn Cao Trí bản thân phản tội xuất phát từ suy nghĩ cần phải loại trừ trách nhiệm cá nhân của mình trong vụ án vì đã nhận 1000 tỷ đồng từ trường Milan sau khi bị khởi tố bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và vận động Xẽ đình độp lại số tiền đã nhận của bị Cao Lan hiện tại đã khắc phục tiệt mặt 700 tỷ đồng Phong tỏa tài sản 300 tỷ đồng bị cáo chí cũng xin hội đồng xét xử để cho bị cáo được ngồn nộp khắc phục hậu quả đủ bằng tiền mặt về vấn đề Lý do tại sao hồ quốc Minh là người được trường Mỹ Lan nhờ đứng tên trên hợp đồng đồng ý ký thanh lý hợp đồng trí khai thực tế có việc trả tiền cho hộ Quốc minh nhưng về sau mới nhận thức được việc Trả Tiến không thông qua trường Milan là sai lầm cuối cùng Nguyễn Cao Trí xin tòa cho được áp dụng chính sách hình sự đặc biệt đối với bị cáo và bí cáo cũng đã nói lời cảm ơn với Trương Mỹ Lan đã đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt cho mình Bị cáo Nguyễn Cao Chí cũng nói bị cáo Lan yên tâm là toàn bộ số tiền 1000 tỷ đồng sẽ được khắc phục thưa quý vị sau B ngày phiên tòa sách sử đại án trường Mỹ Lan diễn ra với nhiều tình thết được khá lộ qua lời khai của các bị cáo Nếu như mà trước đó số tiền Trương m Lan chiếm đoạt có thể phù kín một dân vận động thì đó không thể thiếu được những phi vụ làm ăn hàng tỷ đồng hàng triệu đô la Mỹ đã được lập ra giữa bí cáo Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Chí những phi vụ làm ăn hàng tỷ đồng giữa Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí trong viên xách xử ngày 11 tháng 3 dự kiến phía tòa xách Xử Bá Trương Mỹ Lan và 85 bị cao khác trong vụ án V tỉnh phát ngân hàng thươ mạch cổ phần Sài Gòn SCB các đơn vị liên quan tiếp tục với phần xét hỏi bí cáo trường Mỹ Lan chủ tịch hội đồng quản trị tập Đoàn Vạn Thịnh Phát và Nguyễn Cao chí cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư và quản lý giáo dục văn lang chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn capella trong vụ án này Nguyễn Cao Chí là bị cáo duy nhất bị truy tố về tội lạm dụng tí nghiệm chiếm đoạt tài sản theo kết luận điều tra ông Nguyễn Cao Trí sở hữu hàng chục doanh nghiệp kinh doanh ở hai hệ xưng thái trong đó công ty Cổ phần Tập đoàn cap là có 28 công ty con hoạt động về lĩnh vực bất động sản kinh doanh nhà hàng khách sạn Còn công ty Cổ phần Đầu tư và quản lý giáo dục vật làng có bảy đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Đại gia Nguyễn Cao Chí là ai Với số tiền chiếm đoạt hàng tỷ đồng Nguyễn Cao Chí là một cái tên được nhiều người tìm kiếm liên quan đến đại án vạn Thịnh Phát theo đó Nguyễn kéo chí 53 tuổi từ đạp nhiệm chức vụ cấp cao tại một số công ty thành viên của tập đoàn Bến Thành bến thàch group như giám đốc đầu tư tại công ty Bến Thành Tourist năm 1999 đến 2005 Tổng Giám Đốc công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc biến thành Bến Thành len năm 2015 sau khi biến thành group thoái vốn Bến Thành len đổi thành capella holdings và bắt đầu chuyển trọng tâm kinh doanh sang lĩnh vực ẩm thực giải trí ông chí được biết tới trong vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc capella holdings thời điểm đó capella holdings đã sở hữu nhiều thức hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực như giải trí 360 Sky Bar Chu bar lav aol light music and bar trung tâm hội nghị tiệc cưới hệ thống nhà hàng cuối năm 2018 capella hing đã khẳng định vị thế trong lĩnh vực fnb và giải trí sau khi công ty trách nhiệm hữu hạng cl hospitality thành viên thuộc hệ sinh thái của Nguyễn Cao Trí thâu tóm lâu đài tamago và nhà hàng Trum tr từ doanh nhân Khả xí ngoài fnb capilla holdings còn mở rộng kinh doanh trong bất động sản với cao ốc s Sài Gòn ngành bán lẻ tiêu dùng y tế giáo dục Nông Nghiệp Kỹ thuật cao và nhiều lĩnh vực khác trong lĩnh vực giáo dục ông Nguyễn Cao Chí được nhắc tới với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và quản lý giáo dục văn làng trủ sở hữu trường đại học Văn lng Tuy nhiên hiện nay chủ tịch hội đồng trường đại học và làng đã thay đổi từ ông trí sang vợ là Bùi Thị phân anh đầu năm 2023 ngân hàng thông Mại Cổ Phần Sài Gòn công thường công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự hội đồng quản trị theo đó ông Nguyễn Cao Chí Thành viên hội đồng quản trị Sài Gòn Bnh nhiệm kỳ 2019-2024 đương nhiên mất Tứ cách không còn là thành vi viên hội đồng quản trị ngân hàng kể từ ngày 19 tháng 0 năm 2023 theo quy định tại điều 35 Luật các tổ chức tín dụng theo cáo trạng ông Nguyễn Cao chí đã nhiều lần nhận tổng số tiền là 1000 tỷ đồng từ bà trường Milan cho ba mục đích gồm 31,22 ph vốn điều lệ công ty cổ phần cao su công nghiệp do ông Trí đúng tên sở hữu chuyển nhượng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sài Gòn đài Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh do quen biết từ trước giai đoạn 2017-2020 Bà Trương Mỹ Lan đã hợp tác với ông Nguyễn Cao chí để đầu tư dự án mua cổ phần một số công ty của ông Chí cụ thể ông chí và bà Lan thống nhất sẽ chuyển nhượng 65 ph vốn địa lệ công ty cao số công nghiệp với giá 45 triệu đô la Mỹ bà Lan đã thanh toán cho ông Trí số tiền 21,25 triệu đô la Mỹ tương ứng hơn 476 triệu đồng để mua 31,22 ph vốn điều lỉ ông Trí đang sở hữu Tuy nhiên do cổ phần công ty cao su công nghiệp chưa được chuyển Nhược trong vòng 5 năm bị cào chí và bị cào Lan thống nhất ký hợp đồng ủy thắc Đầu tư để ông Hồ Quốc Minh người quen mối dối của bà Lan cũng là người thân quen của ông Chí đứng tên trên hợp đồng thường vụ thứ hai là bà Lan thỏa thuận với ông chí mua 100 ph vốn điệu lị của công ty Sài Gòn Đại Ninh với trị giá 3000 tỷ đồng bà Lan đã đặt cọc và năm lần chuyển tiền cho ông chí Tổng cộng 20 triệu đô la Mỹ tương ứng hơn 463 tỷ đồng Ngoài ra ông Nguyễn Cao Chí và Bà Trương Mỹ Lan còn thỏa thuận để bà Lan tham gia đầu tư vào dự án của huyện Hải Hà tỉnh quả Ninh thanh toán tiền theo tiến độ phát sinh chỉ phí bà Lan đã hai lần thanh toán cho ông chí với tổng cộng 9,5 triệu đô la Mỹ tương ứng hơn 220 tỷ đồng theo kết luận điều tra nhiều khoản tiền đầu tư và vay do hai bên không có giấy tơ biên nhận đến tháng 1 n 2022 ông Chí gặp bà Lan tại nhà hàng ngân đình tòa nhà timesquare Sài Gòn quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để thống nhất chốt các khoản đầu tư mà ông Trí nhận là của bà Lan Tổng cộng là 1000 tỷ đồng để là bảo số tiền trên ông chí đã chuyển nhượng cho bà Lan 10 ph vốn đều lên lệ công ty VT làng và thống nhất với bà Lan để hồ quốc minh đứng tên sở hữu cổ phần việc chuyển nhượng này không được ghi nhận trên hệ thống sổ sách kế toán thủ đoạn chiếm đoạt 1000 tỷ đồng ngày mùng 0 tháng 10 năm 2022 Bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố bắt tạm giam đến ngày 21 22 tháng 10 n 2022 ông chí chỉ đạo cho trợ lý Bùi Anh Tuấn xậ thảo các văn bản điều chỉnh và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyền nhượng 10 ph vốn điều lệ công ty Văn làng đã ký theo thỏa thuận với bà trường Milan tiếp đó ông chí đã hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục Xác nhận chuyển Nhược 10 ph vốn điều lệ từ ông Hồ Quốc Minh sang em trai ông chí và nhận viên kế toán công ty Cổ phần Đầu tư và quản lý giáo dục văn làng ngày 23 tháng 10 năm 2022 ông Nguyễn Cao Chí hẹn gặp ông Hồ Quốc Minh tại quán cà phê trong sân bay Tân Sơn Nhất trước khi ông Minh đi nước ngoài chữa bệnh tiếp đó yêu cầu hồ quốc Minh ký hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10 ph vốn điều lệ tại công ty Văn lng và bản thanh lý hợp đồng ủy thắc đầu tư hơn 31 PH vốn điều lệ công ty Công nghiệp cơ quả cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định chú ấy hành vi trên cho thấy ông chí đã tự ý lập hoàn thiện hồ sơ thành lý hợp đồng chuyển nhượng Thành lý hợp đồng ủy thắc đầu tư trị giá 1000 tỷ đồng mà không trao đổi với bà Lan nhằm xóa bỏ quyền sở hữu đối với 10 ph vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và quản lý giáo dục văn lang chiếm đoạt tiền đã nhận của bà Lan bắt đầu tại cơ quan điều tra ông chí khẳng định không nhận tiền của bà Lan đồng thời ông Trí còn có nhiều đơn gửi các nơi khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền nào của bà Lan chỉ thừa nhận hợp tác với Tập Đoàn Vạn thỉnh phát trong việc tài trợ 2000 Máy thờ chống covid-19 cho bộ y tế và các tỉnh thành trong nước ngoài ra không có quan hệ kinh tế khác quá trình làm việc với cơ quan điều tra từ ngày 26 tháng 12 năm 2022 đến ngày 15 tháng 0 năm 2023 ông chí vẫn khẳng định không có quan hệ kinh tế không nhận bất cứ khoản tiền nào của bà Lan không biết quan hệ chuyển nhượng Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và quản lý giáo dục văn làng ông chí còn khẳng định gặp ông Hồ Quốc Minh tại sân bay Tân sớn nhất là tình cơ không giao cho ông Minh Minh ký bất kỳ tài liệu giấy tờ gì khi có kết quả giám định tài liệu xác định chữ viết của ông chí trong các tài liệu theo dõi xác nhận số tiền đã nhận từ bà Lan Ông chí vẫn không thờ nhận hành vi thậm chí đại gia này còn cho rằng Chủ tịch tập đoàn vạn Thịnh Phát đã vu khống bôi nhỏ danh sự của mình do đó b trường Milan có đơn yêu cầu làm rõ xử lý hành vi của ông Chí và thu hồi số tiền 1000 tỷ đồng để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật căn cứ tài liệu thu thập được lời khai của bị C Người liên quan cơ quan cảnh sát đều tra Bộ Công an đã khẳng định đủ cơ sở Xác định lợi dụng việc Bà Trương Mỹ Lan bị bắt ông Nguyễn Cao chí đã có thủ đoạn giann rối chỉ đạo nhân viên lập hoàn thiện hộ sở Thành lý hợp đồng trển nhượng thanh lý hợp đồng ủy thắc Đầu tư để xóa bỏ nghĩa vụ nợ nhằm chiếm đoạt 1000 tỷ đồng đã nhận cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ tài sản khi khám xét với số tiền hơn 93 tỷ đồng kể Biến Bảy bất động sản do vợ chồng ông chí đứng tên tổng giá trị là 266 tỷ đồng gia đình ông Nguyễn Cao chí đã nộp hơn 640 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc khắc phục hậu quả tổng cộng trên 1001 tỷ [âm nhạc] đồng thưa quý vị nhìn những con số siêu khủng về số tiền Bà Trương Mỹ Lan chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn Thịnh Phát chiếm đoạt của SCB số tiền ngân hàng SB huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân để Trương Mỹ Lan rút ruột số tiền hối lộ quan chức số bị hại đầu tư Mua trái phiếu vàn Thịnh Phát số tài sản bị kê biên của Mỹ Lan đủ thấy đây là một đại án tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay có sự tiếp tay rất lớn của các cán bộ thoái hóa biến chất qu cáo khai đại họ và tên Dạ thư Trương Mỹ Lan ạ Ngoài tên Chương Mỹ Lan ra bị cáo tên nào khác không Dạ Thư không ạ bị cáo ngày tháng năm sinh của bị cáo Dạ 13 tháng 10 1956 sinh ngày 13 tháng 10 Dạ 1956 sinh ra tại đâu Dạ Sinh ra tại đâu Dạ thưa tại thành phố Hồ Chí Minh nạ nơi đăng ký thường chú vị cáo đ đăng ký hộ khẩ á dạ thư tại số 57 đường Nguyễn Huệ vường đến né quận 1 thành phố Hồ Chí Minh ạ còn bị cáo Chỗ ở thì bị cáo ở đâu Dạ ở tầng 20 127 đường Master căn hộ bao nhiêu Dạ căn hộ căn hộ số bao nhiêu căn hộ là tầng 20 tầ 20 đúng Dạ 20 127 bter phường Võ 16 Quận 3 Thành phố h minh dạ dạ thế về trình độ văn hóa bị học bị cáo học tới lớp mấy rồi Dạ 12 ạ 12 Dạ khi trước khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo là nghề gì giạ thư làm Chủ tịch Tập đàn vảng thình Phát ạ bị cáo quốc tịch Dạ quốc tịch Việt Nam ạ dân tộc gì dân tộc Hoa ạ chang tên gì dạ thư Trương Văn à Trương Văn mẹ tên gì dạ thưa khai yêu à cha mẹ còn sống không Dạ thưa thng không à Mất hết rồi bị cáo có chồng con gì chưa Dạ thương có à có chồng là ông Chu lập cơ là bị cáo ch vụ á Đúng không mấy con Đạ Thư hai con ạ con lớn sinh n bao nhiêu và con nhỏ sinh n bao nhiêu Đạ thư con lớn sinh 1994 con nhỏ 1995 à Bị Cáo Bắc Tiền án đ sự gì chưa Dạ thưa không có à trong vụ án này bị cáo bị bắt ra ngày nào Dạ bị bắt ngày 6 tháng 10 n 2022 ạ ngày 6 hay ngày 8 bị bắt đêm ngày 8 không ạ dạ Kính thưa bị bắt 8:30 đêm ngày 6 tại ngoài đường n Nhưng mà thực hiện tấu tụng thì vào ngày 8 tháng 10 đúng không năm 1922 đề nghị viện sát kiểm tra lại chỗ này Dạ kéo cáo trạng thì ngày 8 tháng 10 bị cáo cho là ngày đêm ngày 6 dạ bị bắt tháng 10 năm 1922 để ngị viện sát kiểm tra lại ngày bắt của trước khi ra tòa vị cáo nó nhận được bản cáo trạng cũng như quyết định đưa Bá Xá xử chưa Dạ thưng có nhận được quyết định của tòa án thành phố bên cách đây bao nhiêu ngày rồi Tò án thành phố nhận được cái quyết định ấ đưa m án sẽ sử bao nhiêu ngày trướ kh đến đây trước khi đến đây xin lỗi nhá là khoảng hai tuần à khoảng hai tuần Dạ qu Cáo và chó đ Dạ Dạ xin cảm ơn Dạ những con số khổng lồ về Vạn Thịnh Phát chỉ đọc những con số liên quan đến đại án vạn Thịnh Phát chắc hẳn Nhiều người choáng váng vì số tiền chiếm đoạt lớn tới mức tương đương tổng tài sản của năm người giàu nhất Việt Nam cộng lại khoảng 13,2 tỷ USD Xô đổ mọi kỷ lục về tham ô tham nhũng lừa đảo chiếm loạt tài sản tại Việt Nam từ trước đến nay thông qua ngân hàng SCB Bà Trương Mỹ Lan đã huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân và rút ruột 1.66 tỷ đồng sau đó thành lập hơn 1000 doanh nghiệp lớn nhỏ hệ sinh thái vạn Thịnh Phát gồm các công ty con công ty thành viên trong và ngoài nước nhóm công ty này được chia thành nhiều tầng lớp với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật là người có quan hệ họ hàng cán bộ công nhân viên Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát giúp Trương Mỹ Lan lập Khống 916 hồ sơ vay vốn rút tiền chiếm đoạt của ngân hàng SCB hơn 304.000 tỷ đồng cùng lãi phát sinh 129.3 72 tỷ đồng là tổng cộng hơn 45.000 tỷ đồng Tiếp tay góp phần cho Trương Mỹ Lan tham ô là 41 lãnh đạo cán bộ ngân hàng SCB 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước Ba Cựu Cán bộ thanh tra chính phủ một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước trong đó phải kể đến Đỗ Thị Nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD tương đương khoảng 118 tỷ đồng để bao che bưng bít cho những sai phạm của tập đoàn tội phạm vạn Thịnh Phát và bà chùm Mafia Trương Mỹ Lan trong quá trình thanh tra kiểm tra ngân hàng SCB số tài sản bị kê biên của Trương Mỹ Lan gồm 589 tỷ và 15 triệu USD 43 tài khoản ngân hàng tương đương gần 2100 tỷ đồng 789 tỷ trong tài khoản mở tại ngân hàng SCB của công ty cổ phần Sài Gòn Kim gương 1266 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận công trình xây dựng 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng 12.37 bất động sản tại các công ty liên quan một du thuyền hai tàu 19 ô tô của Bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên cùng nhiều cổ phần của bạ Lan tại các công ty có liên quan nhìn vào số tài khoản khủng đó đủ để thấy mức độ giàu có của bà lan ra sao và để có được số tài sản đồ sộ đó bà Lan đã có những chiêu trò Lũng đoạn rút ruột SCB rất cao tay mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải ngả mũ trào thua bởi đầu óc có giỏi của người đàn bà thủ đoạn này thủ đoạn Lũng đoạn tinh vi Mặc dù không giữ chức vụ tại ngân hàng SCB nhưng bà Trương Mỹ Lan lại là người chi phối Lũng đoạn chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng này với vai trò là cổ đông lớn vì từ khi sáp nhập năm 2012 đến nay bà ta luôn nắm cổ phần chi phối từ 85 đến 91,5 ph số cổ phần còn lại do hơn 4000 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ để thực hiện kế hoạch rút ruột SCB Tập Đoàn Vạn Tịnh phát đã xây dựng hệ sinh thái vạn Thịnh Phát với hơn 1000 doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với nhau trong đó SCB có vai trò đặc biệt quan trọng được sử dụng như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái tại ngân hàng SCB Trương Mỹ Lan bố trí người thân tín của mình giữ các chức vụ chủ chốt của ngân hàng đồng thời nắm quyền điều hành chi phối chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng biến SCB trở thành công cụ tài chính để tổ chức huy động tiền gửi từ đó bà Lan chỉ đạo thuộc cấp tại SCB và hệ sinh thái Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng hàng nghìn cá nhân pháp nhân để lập cả nghìn bộ bộ hồ sơ Khống đứng tên Vai vốn của ngân hàng các tài khoản ký Khống này đều thực hiện rút tiền tại SCB trước khi hợp đồng tín dụng thủ tục thế chấp tài sản được hoàn thiện giúp sức đắc lực cho Trương Mỹ Lan rút ruột SCB chính là tỉ phú Chu lập cơ quốc tịch Trung Quốc thương trú tại Hồng Kông trồng bà Lan ông Chu lập cơ là cổ đông chính chiếm 99,2 ph cổ phần chủ tịch hội đồng quản trị giữ vai trò cao nhất tại công ty Cổ phần Đầu tư times Square ông cơ được bà Lan trao đổi đề nghị lấy tài sản dự án timesquare khu liên hợp văn phòng khách sạn căn hộ cao cấp Trung tâm thương mại tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo các khoản vay đứng tên các cá nhân tổ chức do bà Lan Chỉ định tại ngân hàng SCB từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014 Bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cá nhân tại SCB Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty timesquare thực hiện thủ tục lập các hồ sơ vay vốn Khống để giải ngân cho 73 khoản vay của 67 khách hàng tổng số tiền giải ngân là hơn 29.000 tỷ đồng các khách hàng này đều là lao động tự do hoặc nhân viên Tập Đoàn Vạn Tịnh phát có người nhà người quen làm việc tại ngân hàng SCB được bà Mỹ Lan nhờ đứng tên các khoản vay và được trả tiền công từ 15 đến 40 triệu đồng một năm năm 2017 các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả được nợ do đó ông Chu lập cơ đã ký biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông công ty times Square Việt Nam Nội dung tiếp tục Dùng tài sản của dự án timesquare để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán các khoản nộ vay các khách hàng đang vay vốn tại ngân hàng SCB với dư nở vay được bảo đảm tối đa là hơn 35.000 tỷ đồng tính đến thời điểm ngày 17 tháng 10 năm 2022 còn 46 khoản vay của 46 khách hàng tại SCB với dư nợ gốc là hơn 19.500 tỷ đồng nợ lãi hơn 19.600 tỷ đồng tổng cộng dư nợ là hơn 39.000 tỷ trong đó tổng giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay mà ông cơ ký các tài liệu Để hợp thức thủ tục vay vốn SCB tổng giá trị là hơn 30.000 tỷ đồng do đó cơ quan điều tra cáo buộc chồng của chủ tịch vạn Thịnh Phát liên đới gây thiệt hại cho SCB hơn 9000 tỷ đồng cánh tay trá đắc lực giúp sức cho Trương Mỹ Lan chính là Trương Huệ Vân sinh năm 1988 vợ ca sĩ Thanh Bùi cháu ruột của Trương Mỹ Lan Vân được bà Lan tin tưởng giao đứng tên cổ phần vốn góp tham gia quản lý điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc tập đoàn vạn Thịnh Phát từ năm 2022 Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập sử dụng 52 công ty ma và bốn công ty có hoạt động thật 50 khoản vay tạo lập 155 khoản vay Khống để rút tiền khỏi ngân hàng SCB tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2800 tỷ đồng theo cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức Đông phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội tham ô tài sản liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1000 tỷ đồng gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng giúp sức cho Trương Mỹ Lan còn có các lãnh đạo cấp cao tại ngân hàng SCB gồm Đinh Văn Thành Nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB Bùi Anh Dũng Nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB Võ Tấn Hoàng Văn Nguyên tổng giám đốc ngân hàng SCB Trương Khánh Hoàng Nguyên quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB Trần Thị Mỹ Dung nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB tại chiêu trung nguyên Phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB là những người có chức vụ quyền hạn tại ngân hàng SCB Đây là những người Lan tin tưởng thân tín có trình độ và hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được Lan chỉ đạo vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng SCB trả mức lương cao từ 200 đến 500 triệu một tháng để làm nhiệm vụ xét duyệt cấp tín dụng cho khách hàng vay vốn khống theo chỉ đạo của Lan các hồ sơ chứng tử Khống nhằm hợp thức việc rút các khoản tiền này ra khỏi ngân hàng SCB để phục vụ cho mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan Để thực hiện được hành vi rút chiếm đạt tiền từ ngân hàng SCB thông qua thủ đoạn vay Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã có sự tiếp tay của các đối tượng tại các công ty thẩm định giá để phát hành các chứng thư thẩm định giá giúp hợp thức các hồ sơ vay vốn của nhóm vạn Thịnh Phát kết quả điều tra xác định có bảy cá nhân là đại diện pháp luật thẩm định viên của năm công ty thẩm định giá gồm công ty Tầm nhìn mới công ty mhd công ty Thiên Phú công ty imim và công ty datc có hành vi thông đồng giúp sức cho các đối tượng tại ngân hàng SCB tạo lập hồ sơ vay vốn Khống nhận qua để bao che Tuy nhiên giúp cho SCB thoát án ngoạn mục phải kể đến sự giúp sức triệt để của các cá nhân là lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngày mùng 01 tháng 8 năm 2017 ông Nguyễn Văn Hưng Phó Chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành gồm 18 thành viên do Đỗ Thị Nhàn Vụ trưởng vụ thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng vụ một sau này là là cục hai thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng làm trưởng đoann tiến hành thanh tra ngân hàng SCB quá trình thanh tra phát hiện nhiều chỉ tiêu phản ánh thực trạng SCB rất xấu hệ số an toàn nợ xấu tỉ lệ cho vay bất động sản đều cao hơn rất nhiều so với kế hoạch tái cơ cấu đặc biệt trong quá trình thanh tra phát hiện hàng loạt khách hàng cùng địa chỉ có tổng dư nợ tại SCB hơn 112.8 tỷ đồng Tuy nhiên quá trình thanh tra đoán thanh tra đã bị mua chuộc nên đã báo cáo không trung thực không đầy đủ kết quả thanh tra cho ngân hàng nhà nước nên cơ quan này không có đủ thông tin tài liệu phục vụ tham mưu chỉ đạo xử lý các sai phạm của SCB ngăn chặn hành vi phạm tội Trương Mỹ Lan và đồng phạm hầu hết trong số 20 thành viên đoàn thanh tra SCB năm 2018 đều nhận tiền của Trương Mỹ Lan và ngân hàng này trong đó nhiều nhất là bà Đỗ Thị Nhàn khi đó là trưởng đoàn thanh tra đã nhiều lần gặp gỡ Trương Mỹ Lan lãnh đạo ngân hàng SCB và bốn lần nhận hối lộ tổng cộng 5,2 triệu USD tương đương hơn 100 tỷ đồng còn ngyễn Văn Hưng nhiều lần nhận tiền từ SCB tổng số 390.000 USD tương đương hơn 8,7 tỷ đồng và hiện đã giao lụp toàn bộ Tuy nhiên dù thủ đoạn có tinh vi xảo quyệt lọc lõi đến đâu nhưng lưới trời lồng lộng Trương Mỹ Lan vẫn không thoát được sự trừng phạt của pháp luật bản thân bà Lan cũng đã bị đối tác là đại gia Nguyễn Cao chí Chủ tịch tập đoàn cal lạm dụng tín niệm chiếm đoạt số tiền 40 triệu USD tương đương 1000 tỷ đồng ông chí và bà Lan bắt bắt đầu quen biết từ năm 2017 và sau đó hợp tác đầu tư trong một số dự án bất động sản cũng như mua cổ phần công ty ông chí đã nhận tổng cộng 1000 tỷ đồng từ bà Lan thông qua các giao dịch như chuyển nhượng Cổ Phần và Đầu tư dự án Tuy nhiên các giao dịch này không có giấy tờ hợp lệ và không có biên nhận sau khi bà Lan bị bắt ông chí đã tự ý lập hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá 1000 tỷ đồng mà không có sự thỏa thuận với bà Lan phiên tòa dự kiến diễn ra trong gần 2 tháng từ ngày mùng 0 tháng 3 đến ngày 29 tháng 0 do thẩm phán Phạm Lương Toản tránh tòa hình sự toán nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa có 10 kiểm sát viên thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa trong vụ án này bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố về ba tội đưa hối lộ vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản những bị cáo còn bị truy tố về một trong các tội tham ô tài sản nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm cái hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng gần 200 luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp các bên liên quan trong đó riêng bị cáo Trương Mỹ Lan có năm luật sư tham gia bào chữa gồm Phan Trung hoài Phan Minh Hoàng Nguyễn Huy Thiệp Giang Hồng Thanh Trương Thanh Đức Hiện toàn bộ các bị cáo đã được di lý từ các trại giam vào trại giam t17 Huyện C Chii ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều đại gia trả lại hàng nghìn tỷ cho bà chủ vạn Thịnh Phát trước khi diễn ra phiên sử nhiều bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình độp tiền tài sản để khắc phục hậu quả trong đó viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định ông Chu lập cơ trồng bà trước Mỹ Lan chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư Quảng trường Thời đại timesquare đã khắc phục 1 tỷ đồng cháu gái Bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Trương Huệ Vân Tổng giám đốc Tập đoàn quản lý bất động sản winsw đã khắc phục hơn 1 t36 triệu đồng và ba USD liên quan đến vụ án ông Dương Tấn trước tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu Hàn thương mại và sản xuất Tường Việt bị truy tố tội tham ô tài sản với vai trò đồng phạm cùng Bà Trương Mỹ Lan tài liệu điều tra cho thấy đủ căn cứ xác định ông Dương Tấn trước đã giúp sức đồng phạm với Bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 605 tỷ đồng sau khi vụ án được khởi tố vào ngày 17 tháng 10 10 năm 2022 ông trước và công ty Tường Việt đã trả lại SCB hơn 813 tỷ đồng gồm dư nợ gốc 80,8 tỷ đồng và dư nở lãi hơn 11 tỷ đồng đối với hai khoản vay của công ty Tường Việt và công ty Việt Đức việc này được cơ quan điều tra đánh giá là khắc phục hậu quả cơ quan điều tra xác định ông trước còn nhận của Bà Trương Mỹ Lan hơn 2697 tỷ đồng trong số này ông trước đã đưa lại cho bà Lan 249,6 tỷ đồng thông qua cô cháu gái ruột Trương Huệ Vân của bà B Lan đến nay còn hơn 2.204 tỷ đồng ông trước Xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền này cho bà Lan để khắc phục hậu quả của vụ án thời điểm Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoàn tất cáo trạng bị cáo đã nộp khắc phục hơn 52 tỷ đồng sau hai ngày Bị cáo Nguyễn Cao Chí được cho phép vắng mạt vì lý do sức khỏe ngày 11 tháng 3 hội đồng xách sử Yêu cầu lực lượng dẫn giải trích suất bị cáo đến tòa để thẩm vấn và liệu rằng tiếp theo đâu Những ttinh tiết nào mới được Khái Lộ quả lời khi của bị kéo chí tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo