Vụ án Xuyên Việt Oil: Cựu Cục phó của Bộ Tài chính đã từng có lần từ chối nhận tiền | VN+

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 gi mới nhất Kính thưa quý vị liên quan đến những sai phạm tại công ty xuyên việt o mới nhất theo kết luận điều tra trong lần kiểm tra vào năm 2019 ông đạng công khôi cựu cục phó Bộ Tài chính phát hiện sai phạm của Xuyên Việt oi nhưng không xử lý cũng từ chối nhận hối lộ nhưng đến năm 2021 ông này đã nhận 20.000 Đô la với vị trí Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá ông Khôi có trách nhiệm kiểm tra giám sát Quỹ bình ổn giá xăng dầu quỹ bog tại các doanh nghiệp là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong đó có xuyên viện oi Theo đó thì ông Khôi cũng là người trực tiếp phụ trách chỉ đạo phòng giá hàng tư liệu sản xuất từ tháng 10 năm 2017 Đây là phòng có chức năng theo dõi kiểm tra giám sát quỹ bog được biết từ tháng 10 năm 2017 đến đầu năm 2023 Xuyên Việt oi và ngân hàng không thực hiện gửi saoke tài khoản quỹ bog đến cục Quản lý giá theo quy định dù đã được lãnh đạo phòng giá hàng tư liệu sản xuất và chuyên viên phụ trách theo dõi quỹ báo cáo ông Khôi không chỉ đạo Áp dụng biện pháp xử lý kịp thời không nhắc nhở xuyên viện oi chấp hành quy định pháp luật từ đó Mai Thị Hồng Hạnh giám đốc xuyên Việt oi đã chiếm dụng sử dụng trái phép số tiền phải trích nộp vào tài khoản quỹ boog ngoài ra theo kết luận điều tra ngày mùng 10 tháng 6 năm 2019 ông Khôi làm trưởng đoàn kiểm tra tại Xuyên Việt O và đã phát hiện việc doanh nghiệp này không nộp tiền vào quỹ bog Tuy nhiên bị căn này không kiến nghị đề xuất xử lý cũng không nhận tiền hối lộ do Hạnh đưa đến ngày 25 tháng 3 năm 2021 ông Khôi tiếp tục làm trưởng đoàn kiểm tra tại Xuyên Việt oi và cũng phát hiện ra hành vi tương tự năm 2019 Tuy nhiên lúc này ông Khôi đã nhận 20.000 đô la từ Xuyên Việt oi kết luận điều tra chỉ ra khi ông Khôi yêu cầu xuyên Việt oi phải nục tiền vào quỹ bog Hạnh đã bàn bạc với Đinh Tiến Dũng kế toán trưởng về việc chi hối lộ cho vị cục phó để xin bỏ qua sau đó theo chỉ đạo của Hạnh Dũng đã gặp Nguyễn Thị Minh Huyền kế toán nhận 5.000 đô la sáng 26 tháng 3 năm 2021 tại nhà khách Quốc lộ ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh Dũng đưa cho ông Khôi 20.000 đô la mang 30.000 đô la còn lại trả cho Hạnh theo kết luận điều tra Mai Thị Hồng Hạnh và đồng phạm đã gây thất thoát hơn 219 tỷ đồng tiền quỹ bog xyên Việt oi được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu từ tháng 8 năm 2016 và được cấp lại vào tháng 11 năm 2021 đến năm 2023 doanh nghiệp này có 15 chi nhánh sáu cửa hàng kinh doanh sang dầu và chín công ty liên quan sau khi được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh đã lợi dụng việc được nhà nước giao thu hộ tiền quỹ bog và quản lý sử dụng tiền quỹ này tại xuyên Viet oil từ đó làm trái các quy định về trích lập quản lý sử dụng kết luận điều tra cáo buộc Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập quỹ bog Theo thông báo điều hành của Bộ Công thương mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền từ tài khoản của xuyên viện oi vào tài khoản cá nhân của Hạnh Sau đó dùng tiền vào các mục đích cá nhân gây thất thoát tài sản Nhà nước trong công văn gửi vụ thị trường trong nước Bộ Công thương ngày 31 tháng 0 năm 2023 Hạnh Trị đạo cấp dưới Báo cáo số dư quỹ bog của công ty là 219 tỷ đồng tuy nhân thực tế là ba tài khoản quỹ bog do Xuyên Việt quản lý chỉ có vỏn vẹn là hơn 2 triệu đồng theo kết luận điều tra vụ Xuyên Việt oi cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 15 bị can về các tội Đưa nhận hối lộ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi trong đó bà Mai Thị Hồng Hạnh bị đề nghị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và đưa hối lộ cụ thể ngày 21 tháng 8 năm 2023 cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an nhận được đơn tố giác tội phạm gửi qua đường bưu điện của ba cá nhân tự xưng nghề nghiệp Nguyên là nhân viên của công ty xuyên việt o nội dung đơn tố cáo bà Mai Thị Hồng Hạnh đại diện Pháp luật Giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên công ty xuyên việt o sử dụng nhiều thủ đoạn gian rối để lừa đảo chiếm Đạt tài sản sử dụng trái phép tài sản của cơ quan tổ chức nhà nước và lạm dụng các chức vụ quyền hạn các nhân viên cũ tố giác bà hạnh chiếm đoạt 214 tỷ đồng tài sản của nhà nước là tiền Quỹ bình ổn giá sang dầu quỹ bog và số tiền thuế bảo vệ môi trường là 12.46 tỷ đồng sau khi tiếp nhận đơn thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm sau đó ngày mùng 08 tháng 9 năm 2023 cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty Xuyên Việt oi và một số cơ quan tổ chức liên quan đồng thời cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Thị Hồng Hạnh Nguyễn Thị Như Phương phó giám đốc công ty Xuyên Việt oi về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quá trình điều tra cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung khởi tố thêm các tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo kết quả điều tra năm 2015 Mai Thị Hồng Hạnh mua lại một doanh nghiệp và đổi tên thành công ty trách nhiệm hũ hạn thương mại và vận tải và du lịch xuyên viện oi bà hạnh nắm giữ 98 ph vốn góp em gái bà hạnh nắm giữ 2 ph nhưng thực tế bà Hạnh là chủ sở hữu duy nhất có Toàn quy quyết định bà Hạnh cũng là đại diện theo pháp luật Giám đốc kiêm chủ tịch công ty đến năm 2023 công ty Xuyên Việt oi có 16 chi nhánh sáu cửa hàng kinh doanh xăng dầu và chín công ty liên quan do bà hạnh thành lập hoặc mua lại tháng 8 năm 2016 công ty được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu và Từ đó trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải trích quỹ bog Theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công thương quỹ bog là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc ngân sách công và tài sản công nhưng được để tại các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu người đại diện của các công ty là thương nhân đầu mối được nhà nước giao quản lý sử dụng trên các cơ sở các văn bản điều chỉnh của liên Bộ Công thương tài chính theo quy định pháp luật theo quy định công ty Xuyên Việt oi phải mở tài khoản quỹ bog tại ngân hàng thương mại công ty phải thực hiện chích tiền trên cơ sở số lượng doanh thu bán hàng để lập quỹ bog Theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công thương quỹ này có mục đích là sử dụng duy nhất là bình ổn giá khi giá xăng dầu trên thế giới có biến động cần điều chỉnh giá trong nước nhằm ổn định thị trường Pháp luật nghiêm cấm sử dụng số tiền này và mục đích khác trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xang dầu tại xuyên Viet oil lợi dụng chức vụ quyền hạn là người đại diện chủ sở hữu công ty và thẩm quyền do nhà nước giao trong việc quản lý sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu bog và nhiệm vụ thu hộ chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường và ngân sách nhà nước bà Mai Thị Hồng Hạnh cựu giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên Xuyên Việt oi đã gây thất thoát 1463 tỷ đồng tài sản nhà nước ngoài đưa hối lộ cho Tám người với tổng số tiền là 1. 265.000 đô la cự chủ tịch xuyên Viet o Mai Thị Hồng Hạnh còn mạnh tay mua xe mercedes đồng hồ patch Philips đi Tặng người đã giúp sức mình phạm tội theo các luận điều tra tháng 3 năm 2016 bà hạnh được giới thiệu gặp và làm quen với ông Nguyễn Lộc An đang làm vụ phó có vụ thị trường trong nước Bộ Công thương phụ trách mảng cấp giấy phép do có nhu cầu làm đầu mối kinh doanh xă dầu mà xuyên Viet oi còn thiếu một số điều kiện nên bà hạnh đã đề nghị ông An giúp đỡ cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xang dầu ông An Đồng ý giúp và thông báo chi phí phải chi theo mặt bằng chung từ 5 đến 7 tỷ đồng đồng thời yêu cầu bà hạnh phải hợp thức hóa các điều kiện còn thiếu và nộp hồ sơ vào bộ phận một cửa Bộ Công thương trong lần gặp này bà hạnh đã đưa cho ông An 50 triệu đồng Tiếp đó vào tháng 5 năm tại nhà khách Bộ Công thương phía Nam bà hạnh đã gặp ông An và đưa 100 triệu đồng sau đó về hợp thức các điều kiện thủ tục theo hướng dẫn của ông An để nộp hồ sơ xin cấp giấy phép ngày 18 tháng 8 năm 2016 ông an làm trưởng đoàn kiểm tra đến Xuyên Việt oi kiểm tra thực tế điều kiện cấp giấy phép kinh doanh sang dầu tại đây Dù không kiểm tra đầy đủ nhưng ông An vẫn ký biên bản xác nhận có nội dung sai lệch thể hiện xuyên Việt oi đủ điều kiện được cấp giấy phép trong lần kiểm tra này ông An đã nhận 250 triệu đồng của bà Hạnh ngày 22 tháng 8 năm 2016 trên cơ sở đề xuất của ông An ông Đỗ Thắng Hải cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đã ký ban hành giấy phép cho xuyên Viet oil có giá trị đến ngày 22 tháng 8 năm 2021 sau khi được cấp giấy ngày 29 tháng 0 năm 2017 nhân dịp ông An và thành phố Hồ Chí Minh công tác bà hạnh muốn trả công cho ông An và cũng tiện lấy lý do Chúc mừng sinh nhật ông An ông An sinh ngày 27 tháng 7 nên bà hạnh Đã mời ông An Đến Nhà Ăn tối tại đây bà hạnh đã tặng ông An một đồng hồ patch Philip ông An Khai là sau đó bán chiếc đồng hồ này được 23.000 đô la đến tháng 6 năm 2021 giấy phép kinh doanh của xuyên viện O sắp hết hạn bà hạnh biết công ty mình không đủ điều kiện nên chỉ đạo cấp dưới liên hệ kết nối hối lộ để được tạo điều kiện cấp lại giấy phép đồng thời gọi điện nhờ ông Hải giúp đỡ cũng tương tự lần cấp giấy phép trước thời điểm này ông Hoàng Anh Tuấn làm Vụ phó vụ thị trường trong nước đã lập đoàn kiểm tra Xuyên Việt oi và tiếp tục Phớt lờ các thiếu sót sai phạm tại doanh nghiệp này rồi đề xuất để ông Hải ký ban hành giấy phép ở lần xin cấp lại giấy phép này bà hạnh đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho ông Hải 50.000 đô la ông Tuấn 145.000 đô la và ông Trần Duy Đông Cựu Vụ trưởng vụ thị trường trong nước 120.000 đô la ngoài Các bị can kể trên a09 còn xác định ông Đặng Công Khôi cựu cục phó cục Quản lý giá bộ tài chính ông đã làm lơ dẫn đến gây thất thoát tài sản của nhà nước trong số tám bị can nhận hối lộ ông Lê Đức Thọ cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre cũng bị cáo buộc đã giúp sức bà hạnh phạm tội và nhận hối lộ với số tiền 600.000 đô la ngoài ra sau khi được bổ nhiệm làm bí thư tỉnh ủy Bến Tre Ông Thọ đã lợi dụng chức vụ của mình để chỉ đạo tạo điều kiện cho Xuyên Việt oi qua đó được bà hạnh tặng nhiều món quà có giá trị lớn cụ thể đầu năm 2022 bà hạnh tặng cho ông thọ một bộ gậy gốp trị giá 1,1 tỷ đồng một đồng hồ patch Philip Plus trị giá 41.000 đô la gần 10 tỷ đồng lần 2 ngày 28 tháng 3 năm 2022 Hạnh đưa ông thọ 200 đô la lần 3 vào tháng 5 năm 2022 hãy mua tặng Ông Thọ Một xe ô tô mercedes-benz s450 Luxury trị giá 6,6 tỷ đồng ngoài các món quà kể trên trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre ông thọ còn nhiều lần được hạnh tặng tiền quà chúc mừng sinh nhật Chúc mừng ông thọ làm bí thư cảm ơn đã tư vấn trong việc quản trị hoạt động của Xuyên Việt oi gồm 200.000 đô la 300 triệu đồng ba đồng hồ patch Philip tổng trị giá 355.000 đô la tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo