Und plötzlich war das Geld weg! Wie kriminelle Banden Online-Anleger abzocken | SPIEGEL TV

manchmal gelingt fahren dann aus ganz Europa ein seltener Schlag gegen die organisierte Callcenter Mafia wir sprechen hier über internationalen finanzbetrug im großen Stil dann kommt alles ans Licht die Riesengewinne die Banden mit dubiosen Finanzportalen machen und die Gier mit der sie anderen das Geld aus der Tasche ziehen sorgt die Deutschen ab sagt sie ab bis wir sie endlich ausgerottet haben sie ein schlechtes Gewissen in Videos feiern sie sich als erfolgreiche finanzunternehmer wir gehen davon aus dass alles Fake ist während die Opfer vor dem Nichts stehen die Altersvorsorge die ist mit diesem Spaß hier drauf gegangen der Angriff auf die Ersparnisse kommt aus dem Internet hier sind in den letzten Jahren sogenannte online trading-plattformen wie Pilze aus dem Boden geschossen das Versprechen unkomplizierte Anlagemöglichkeiten in Aktien oder kryptowährungen auch interactive Trading wird damit auf den ersten Blick alles seriös in München treffen wir einen Mann der auf die fake-trader reinfiel Hans-joachim Viereck hat nach dem Verkauf seiner Schlosser Firma eine halbe Million Euro auf der hohen Kante 55 Jahre hat er dafür malocht durch interactive Trading wird er alles verlieren ich habe keinen Mythen Cent mehr ich verkaufe gerade so mehr oder weniger meine restlichen Hab und Gut das heißt so ein paar Kleinigkeiten aber das sind 100 € Beträge das ist lächerlich davon kann man nicht leben was ist das für ein Gefühl das ist ein zu gut deutsch beschissenes Gefühl und sind noch drastisch auszudrücken es ist einfach etwas was total unschönes ja wünsche ich keinem der 71-Jährige war auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten im Internet als er auf einen Artikel über die tv-investorensendung Höhle der Löwen aufmerksam wird in Artikeln wie diesen werden Trading Möglichkeiten vorgestellt mit der selbst finanzamateure reich werden könnten auch prominente sein davon begeistert doch die Presseberichte sind gefälscht und so nie erschienen wenn Bowlen und dergleichen mehr Geld damit macht warum sollte ich das nicht auch irgendwie können das war sehr interessant verlockend und naja gut es ließ sich auch relativ gut an durch den Artikel wird Viereck auf die Seite von interactive Trading weitergeleitet die Plattform biete angeblich Zugang zu Aktienmärkten auf der ganzen Welt der Rentner wird neugierig und registriert sich daraufhin kam innerhalb kürzester Zeit sprich ungefähr zwei Minuten ein Rückruf mit der Aufforderung zu investieren Viereck zahlt zunächst kleine Summen ein hofft auf gute Renditen dann häufen sich Anrufe aus dem Callcenter angeblich mit noch besseren Finanzprodukten ein Gespräch hat er aufgezeichnet [Applaus] Bedenken wischt er beiseite denn auf seinem vermeintlichen Kundenkonto kann er beobachten wie sich sein eingesetztes Geld entwickelt man kann hier die Werte der einzelnen Kurse der Aktienwerte und so weiter vergleichen und wenn man das vergleicht es passt immer alles ganz hervorragend das heißt dass man einfach gar nicht darauf kommt dass so etwas Fake sein könnte die Trading Plattform zeigt satte Gewinne an weil sich das gut anfühlt lässt er sich zu weiteren Investitionen überreden man wollte dass ich noch mal eine Möglichkeit mehr nachschieße um eben eine höheren diente rauszuholen 2000 Euro sind auf den litauenskonto gegangen die nächste Überweisung war dann mit 97.600 die auf den schwedisches Konto gegangen sind dann sind weitere 99.000 auf den schwedisches Konto gegangen noch mal entsprechendes Konto mit 99.000 zuletzt schwedisches Konto 38.000 diese Summen sind von mir überwiesen worden bis dann eben auch das letzte Geld mit den 38.000 Euro restlos weg war hier und auf einer weiteren Plattform verliert er insgesamt eine halbe Million Euro Braunschweig hier sitzt das Kommissariat Cybercrime seit Jahren ermitteln die Fahnder gegen kriminelle Anbieter von trading-plattformen das angebliche Kundenkonto ist dabei der Kern des Betrugs die Kurse selbst sind tatsächlich in echten Kursen orientiert aber alles was dem Geschädigten hier auf der Website angezeigt wird das ist manipuliert das heißt dem Geschädigten wird einfach ein Abbild der echten Kurse angezeigt und die Täter platzieren willkürlich in diesem Abbild die Position so dass für den Geschädigten das im Endeffekt immer ein Gewinn herauskommt das heißt das ist eigentlich bloß farbige Balken die durch Computerprogramm angezeigt werden und sich an einem echten kursorientieren aber das Geld was dahinter steckt das ist schon lange weg die brokerbanden agieren aus diversen Callcentern wie diesem in Rumänien dass die Braunschweiger fahren da vor kurzem internationaler Zusammenarbeit auffliegen ließen mehr als 50 Mitarbeiter sollen hier gutgläubige Opfer ab telefoniert und ihnen nicht existierende Finanzprodukte aufgeschwatzt haben Schaden rund 95 Millionen Dollar es wurden in unserem Verfahren ganz konkret fünf Menschen festgenommen wir haben uns im Verfahren ganz explizit auf die Führungsriege konzentriert das heißt also auf den Chef des Call Centers auf einen Chef des geldwäschenetzwerkes auf den Chef der Finanztransaktion also als Vermittlung zwischen Callcenter und Geldwäsche Netzwerk ein voller Erfolg nach Recherchen von SPIEGEL TV soll der aus Israel stammende liran K im Zentrum der Untersuchungen stehen er und seine Mittäter sollen weltweit mehr als 30.000 Menschen betrunken haben ein Hauptverantwortliche den mir festgenommen haben der die für ein Callcenter verantwortlich und dort ganz speziell für die Personalverantwortung gehabt da hat er die Verantwortung für die Infrastruktur gehabt also dass dann Call Center mit entsprechender Technik Computern telefonanschlüsseln Internetanschlüssen ausgestattet ist und dafür sorgen zu tragen dass wenn Finanztransaktion stattfinden dass die auch in den richtigen Weg gehen damit das Geld gewaschen werden kann das Netzwerk umliefern ist seit 2021 Gegenstand gemeinsamer Ermittlungen in der Ukraine gelingt der Polizei ein Schlag gegen die IT Infrastruktur zeitgleich wird ein erstes Callcenter in Bulgarien stillgelegt es gibt Festnahmen doch die Köpfe der Truppe sollen weitergemacht und sich einfach eine neue Location und neues Personal gesucht haben das zu finden ist kein Problem denn Callcenter Mitarbeiter verdienen 2000 bulgarische leva umgerechnet rund 1.000 €. nicht schlecht für bulgarische Verhältnisse obendrauf kommen noch Erfolgsprämien die Kosten der Mitarbeiter bekommen für jeden Geschichten die Sie gewonnen haben oder der dann bestimmte Einzahlung macht nachdem sie ihn beraten haben bestimmten Bonus und der Bonus wird halt das Grundgehalt mit eingezahlt das können pro Monat auch gut mal 25 bis 50% sein die nochmal auf das Grundgehalt drauf kommen und das sorgt natürlich bei den Kursen damit Mitarbeitern untereinander auch für Konkurrenz und noch mal für ein größeren Ansporn auch wirklich wieder ein Geschädigten mehr für die Tätergruppierung zu gewinnen die Gewinnspannen sind riesig alles was man braucht ist eine seriöse Internetseite und eine Truppe eifriger Telefonisten so wie bei profits trade allein über diesen angeblichen Online Broker mit Callcentern in Georgien Mazedonien und Armenien wurden Kunden um 25 Millionen Euro abgezockt Herbert Müller ist einer der Geschädigten der Mann ist Bundespolizist und möchte unerkannt bleiben er hat etwas mehr als 7000 Euro verloren Geld dass er eigentlich sinnvoller nutzen wollte ich wollte ja für mich für die Familie eine Altersvorsorge schaffen ja also darum ging es sollte natürlich vielleicht das schnelle Geld machen über diese Online-Plattform die ich mir da ausgesucht hatte aber das ging ja nachher dann völlig in der Hose bzw in die Taschen der Betrüger Herr Müller wollte vor allem in kryptowährungen wie Bitcoins investieren und meldete sich bei der betrüger-seite an schon kurze Zeit später ist der scheinbar um ein Vielfaches reicher hier wurden mit einer Anlage von 250 € auf einmal sehen 12000 € schon sichtbar und hinterlegt da hat mein Herzen natürlich höher geschlagen weil ich mir das so gar nicht vorstellen konnte ein gutes Geschäft denkt er und will sich sein Geld auszahlen lassen seine Callcenter Agentin Frau Schumacher bietet Hilfe an sie benötige dafür nur per Fernschaltung Zugang auf seinen Rechner doch statt zu helfen Bucht sie 2500 € ab angeblich aus Versehen sie setzt noch mal nach das ein bisschen schick mit der Abbuchung sollte ja hier wandelt werden in eine Gutschrift aber leider Gottes am nächsten Tag war wieder sehr geschickt ihr macht das war wieder alles so schnell und für mich in dem Moment doch gar nicht nachvollziehbar dass denn wieder 4.500 € abgebucht worden sind und leider Gottes nicht gutgeschrieben wurde ich fühlte mich wie erschossen ja da muss ich schon so sagen in Bamberg arbeitet die Generalstaatsanwaltschaft an dem Fall von Herrn Müller die Ermittlungen sind kompliziert denn während die Opfer häufig in Deutschland sitzen haben die Hintermänner von Prophet straight international ihren Firmensitz angeblich in Dominika einem karibischen Inselstaat doch selbst der ist fake wir sprechen eigentlich nie darüber dass sie die Täter bei uns hier in Deutschland sitzen wir würden es uns häufig wünschen weil es das einfacher machen würde stattdessen ist es aber so dass wir auf die Unterstützung Kooperation vieler vieler Staaten angewiesen sind und dann festzustellen dass die Täter beispielsweise aus Georgien oder aus Israel oder aus Bulgarien heraus agieren inzwischen haben sich die Strafverfolgungsbehörden besser vernetzt 100 deutschen und georgischen Ermittlern gelingt 2021 ein erfolgreicher Gegenangriff mit Durchsuchungen in Büroräumen und Immobilien rücken sie den Betrügern auf die Pelle es gab viele Festnahmen in Georgien das sind unterschiedliche Personen gewesen sicherlich aus dem unmittelbaren Bereich mit Kundenkontakt also die eigentlichen agents aber auch aus anderen Bereichen wie Backoffice oder von der Führungsebene die Polizei sichert haufenweise Beweismaterial beschlagnahmen Server Handys und Geld sie identifiziert Täter und ihre Strukturen das Ergebnis die Bande hat Callcenter auf der ganzen Welt von Vietnam über Albanien bis nach Tiflis in Georgien allein hier gehen täglich über 10.000 Anrufe raus ein Außenposten des globalen gaunanetzwerks Anfang April stehen die Köpfe der Bande vor Gericht der Haupt Beschuldigte Israeli na darf geh der ukrainische callcenterleiter Juri D und der technische Direktor jakowski insgesamt erbeuten sie 76 Millionen Euro auf Konten in Liechtenstein und der Schweiz wurden rund 4 Millionen Euro eingefroren doch wo ist der Rest fragen wir den Verteidiger eines Angeklagten die wenigsten Betrüger sind Robin Hood und nehmen das Geld und geben es dann an die Armen und wo ist das Geld hin das weiß kein Mensch so genau es ist weg keine Ahnung durch die Ermittlungen wird klar nadaf g Juri D und Jakow g versteckten ihre Millionen Beute in undurchsichtigen Strukturen in der Akte die Spiegel TV exklusiv vorliegt findet sich eine Liste mit über 40 Briefkastenfirmen die sind unter anderem in Litauen Großbritannien und auch auf Steueroasen wie Malta damit schieben die Fake Broker die Millionenbeute hin und her bis die eigentliche Herkunft verschleiert ist ein klarer Fall von Geldwäsche im Rahmen der sehr umfangreich durchgeführten finanzermittlungen die Eimer um den gesamten Erdball geführt haben konnte letztlich festgestellt werden dass ganz wesentliche Teile der Gelder allesamt bei einer Firma landeten und dann konnte man relativ gut und klar sehen in welchem Ausmaß da von allen möglichen Ecken die Gelder herankommen und wie sie dann weiter verteilt worden sind verteilt wurde die Beute vor allem in Form von großzügigen Gehältern für Bosse wie nadowski seine Kontoauszüge liegen Spiegel TV vor demnach ließ er sich an einem einzigen Tag 124.000 Euro auszahlen einen Tag später noch mal die gleiche Summe innerhalb von sechs Jahren kommen so mehr als 11 Millionen Euro zusammen genug um in Israel eine Immobilienfirma zu betreiben und Hausprojekte in Armenien und Florida zu finanzieren sein gesamtes Vermögen ist unbekannt vollständig ist er immerhin gesprächig eher nicht was erwarten sie vom heutigen Urteil was fragen sie ihm das nicht okay ohne seinen Anwalt dürfen sie ihn gar nichts fragen wenn seine Anwälte kommen fragen Sie ihn doch dann wissen Sie wo das Geld hingegangen ist ist noch etwas übrig Antworten bekommen wir auch später nicht na das G bekommt ein mildes Urteil in viereinhalb Jahren ist er wieder auf freiem Fuß das Call Center der Maschinenraum des millionenbetrugs rund um nadavi hier Bilder die Spiegel TV exklusiv vorliegen die Stimmung ist bestens kein Wunder bei zweistelligen Millionen umsetzen der Verteidiger hatte Einblicke in die Unternehmenskultur wenn einer guten Abschluss gemacht hat dann gibt es Champagner und ein erfolgreicher Geschäftsabschluss wird gefeiert das ist Teil dieser Startup Kultur denke ich aber die zocken ja damit die Leute spielt in dem Moment glaube ich für die keine Rolle woher das Geld kommt die feiern den finanziellen Erfolg wie groß der finanzielle Erfolg ist zeigt auch dieses Event der Telefon Abzocker es ist die Weihnachtsfeier des Callcenters in virotec wer den Opfern das meiste Geld abnimmt wird als großer börsenagent gefeiert inklusiver eine inszenierten Preisverleihung die rechts im Bild der technische Direktor der Truppe jakowski nein ich kann nicht antworten ich habe die Frage nicht verstanden ich meine es geht um einen Millionenbetrug es geht um einen Millionenbetrug was jakobski hat mittlerweile eingeräumt die Online-Plattformen programmiert zu haben jahrelang haben sich die Betrüger dabei offenbar auch selbst betrogen die Täter die gehen ja jeden Tag zur Arbeit vermutlich ist das so wie bei einem guten Schauspieler der sich in seine Rolle rein fühlt sagen wir mal das Gefühl ein großer börsenagent zu sein und große Millionen zu bewegen könnte ich mir schon vorstellen dass das bei einigen Tätern eine Rolle spielt so inszenierten sie sich auch in professionellen imagevideos für die Rekrutierung von Mitarbeitern ein modernes Start-up-Unternehmen jung Hipp und irgendwie lustig in Wahrheit geht es nur um krumme Dinger in internen mitarbeiter-chats heißt es über eine Kundin die bereits viel Geld verloren hat wow gratulation die alte lebt noch jetzt nehme ich hier wirklich alles was sie hat Altersvorsorge Ersparnisse Kredite als es um deutsche Kunden geht schaltet sich auch callcenterchef Juri D ein am Gedenktag zum Zweiten Weltkrieg schreibt er Jungs wenn ihr wirklich hungrig nach Geld seid kann euch niemand stoppen verlasst eure Kampfer Zaun [Musik] zockt die Deutschen ab zockt Sie ab bis wir sie endlich ausgerottet haben seine Skrupellosigkeit hat Juri D auf der kriminellen karriereeiter ganz nach oben gebracht vom Vertriebler zum Mitglied der Geschäftsführung seine Beute 1,8 Millionen Euro bereuen Sie was Sie getan haben ja ich habe es gesagt warum warum weil es nicht fair ist ist noch etwas von dem Geld übrig bei mir nicht daran gibt es Zweifel drei Monate vor seiner Verhaftung gibt er in Chats Auskunft über den Verbleib seiner Einnahmen auf einem meiner konnten liegen weniger als 620 Euro wer die georgischen Bank 73 Euro bei einer Bank ist mein Geld also sicher nicht wenn noch etwas da wäre würde ich es abgeben und ich bin bereit es zurückzuzahlen wenn ich arbeite kann ein Teil des Geldes zurück in die Kunden gehen sie sind gut ausgebildet bereuen Sie es nicht ihre Talente nicht besser eingesetzt zu haben ja das ist das Schlimmste der studierte Betriebswirt hat den millionenschwindel gestanden doch seine Beute so der Verdacht hat er wohl in Bitcoins versteckt wie undurchdringlich das geldwäschenetzwerk der Banden ist haben auch die Braunschweiger Fahnder recherchiert ihr Fazit das Geld das angeblich für Kunden angelegt wurde ist wohl für immer weg jeder einzelne kleine schwarze Punkt ist eine Einzahlung in unserer Geldwäsche Netzwerk und die Täter verteilen das dann sofort an unterschiedliche Konten in der ganzen Welt und dann sieht man schon von einem zwei oder dann spätestens der 4 Ebene dass das Geld sich absolut verteilt in der ganzen Welt und für uns als Ermittlungsbehörden schwierig zum Nachvollziehen ist das heißt also eine reale Chance dass wir noch Geld finden von den gefährdeten die ist unter 1% zurück zu Hans Joachim Viereck als der ehemalige Schlosser nicht mehr investieren will sondern eine Auszahlung verlangt gibt die Stimmung ich habe verlangt dass man es auszahlt und mit Druck verlangt mit mehrmaligen Telefonaten mit mehrmaligen Mails etc aber dann kann man an und wollte weil vorzeitige Beendigung war eine sogenannte 12%, die Steuer haben die angebliche Steuer die sein angeblicher Broker Nick Tacker verlangt hat sich gewaschen von nun an wird der Ton schärfer Herr Viereck bevor auszahlungskommission nicht gezahlt wird kein Cent ist möglich auszuzahlen 41.407 Euro 16 ich werde darüber nicht mit Ihnen diskutieren irgendwie sollen sie die Summe organisieren ich weiß nicht wie oft ich es Ihnen noch sagen soll ich habe kein Geld mehr als die Täter realisieren dass bei Viereck nichts mehr zu holen ist stürzen seine Kurse ganz plötzlich auf magische Weise ab auch das ist im Betrugsmodell der Callcenter Mafia so vorgesehen es soll schließlich ein reales Geschäft vorgetäuscht werden damit da die Geschichten aber dann im Endeffekt nicht drauf kommen dass das Geld im Vorhinein sowieso nur eingenommen wurde um sich das selbst einzufallen und nichts zu investieren deswegen wird dann auch dem Geschädigten simuliert dass die Kurse angeblich gefallen sind dass am Ende die Trades falsch gesetzt worden und dann vielleicht bei dem Geschädigten dann Anzeige Willen der vielleicht vorher bestanden hat dann auch zu vernichten sage ich mal dass er sich denken nee das ist jetzt hier kein Betrug der Geschehnisse sondern ich habe einfach Pech gehabt ich habe mein Geld jetzt wirklich eine Börse verloren Herr Viereck hat Anzeige erstattet doch die halbe Million Euro wird er nie wieder sehen ich muss jetzt sehen dass ich mein Haus verkaufe und eben dann dadurch bedingt Gelder generiert die mich in den Lage versetzen weiterzuleben weil die Altersvorsorge Weg ist die Altersvorsorge die ist restlos weg die ist mit diesem Spaß hier drauf gegangen den Spaß hatten immer nur die Kriminellen Polizei und Justiz verzeichnen übrigens in den letzten Jahren teil ansteigende Fallzahlen [Musik]