Rúng động vụ thất thoát quỹ bình ổn xăng dầu, giám đốc Xuyên Việt Oil gây hại 219 tỷ đồng | Thời sự

[âm nhạc] Xin kính chào quý vị khán giả bảo trườ rất hơ hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của bá pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây là những nội dung chi tiết ba nhân viên cũ tố giác giám đốc xuyên Việt oi theo kết luận điều tra vụ Xuyên Việt oi cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 15 bệt g về các tội Đưa nhận hối lộ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí lợi dụng chức vụ quyền hạng gây ảnh hưởng với người khác để trột lợi trong đó bà Mai Thị Hồng Hạnh giám đốc kim chủ tịch hội đồng thành viên công ty Thương mại Vận tải và du lịch xuyên Việt oi bị đề nghị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và đưa hối lộ theo kết luận điều tra ngày 21 tháng 8 năm 2023 cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an nhận được đơn tố giác tội phạm gửi qua đường vươ điện của ba cá nhân tự xư nghề nghiệp Nguyên là nhân viên của công ty xuyên việt o nội dung đơn tố cáo bà Mai Thị Hồng Hạnh đại diện Pháp luật Giám đốc kim chủ tịch hội đồng thành viên công ty Xuyên Việt oi sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng trái phép tài sản của cơ quan tổ chức nhà nước và lạm dụng chức vụ quyền hạ các nhân viên cũ tố giác bà hạnh chiếm đoạt 214 tỷ đồng tài sản của nhà nước là tiền Quỹ bình ổn giá xăn dầu quỹ bog và số tiền thuế bảo vệ môi trường là 1246 tỷ đồng sau khi tiếp nhận đơn thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm sau đó Ngày 8 tháng 9 năm 2023 cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty Xuyên Việt oi và một số cơ quan tổ chức liên quan đồng thời cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai th Hồng Hạnh Nguễn Thị Như Phương phó giám đốc công ty Xuyên Việt oi về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quá trình điều tra cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung khởi tố thêm các tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạ gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi quỷ nhà nước để tại doanh nghiệp theo kết quả điều tra năm 2015 Mai th Hồng Hạnh mua lại một doanh nghiệp và đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại Vận tải và du lịch xuyên Việt oi bà hạnh nắm giữ 98 ph vốn góp em gái bà hạnh nắm giữ 2 ph nhưng thực tế bà Hạnh là chủ sở hữu duy nhất có toàn quyền quyết định bà Hạnh cũng là đại diện theo pháp luật Giám đốc kim chủ tịch công ty đến năm 2023 công ty Xuyên Việt oi có 16 chi nhánh s cửa hàng kinh doanh xn dầu và ch công ty liên quan do bà hạnh thành lập hoặc mua lại tháng 8 năm 2016 công ty được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăn dầu và Từ đó trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăn Dầu theo quy định pháp luật về kinh doanh xăn dầu thương nhân đầu mối kinh doanh xăn dầu phải trích quỹ bog Theo thông báo điều hành giá xăn dầu của Bộ Công thương quỹ bog là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc ngân sách công tài sản công nhưng được để tại các thương nhân đầu mối kinh doanh xn dầu người đại diện của các công ty là thương nhân đầu mối được nhà nước giao quản lý sử dụng trên cơ sở các văn bản điều hành của liên Bộ Công thương tài chính theo quy định pháp luật theo quy định công ty Xuyên Việt oi phải mở tài khoản quỹ bog tại ngân hàng thương mại công ty phải thực hiện Trích tiền trên cơ sở số lượng doanh thu bán hàng để lập quỹ bog Theo thông báo điều hành giá xn dầu của Bộ Công thương quỹ này có mục đích sử dụng duy nhất là bình ổn giá khi giá dầu trên thế giới có biến động cần điều chỉnh giá trong nước nhằm ổn định thị trường Pháp luật nghiêm cấm sử dụng số tiền này vào mục đích khác lập 81 báo cáo Khống bị C Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện chủ sở hữu công ty Xuyên Việt oi được nhà nước giao thẩm quyền trong việc quản lý sử dụng quỹ bog lợi dụng việc được nhà nước giao thu tiền hộ quỹ bog bà hạnh đã vi phạm các quy định về trích lập quản lý sử dụng quỹ cụ thể bà hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập quỹ bình ổn giá theo quy định mà chỉ đạo bị C Nguễn Thị Như Phương chuyển tiền vào tài khoản cá nhân sử dụng cho các mục đích cá nhân dẫn đến số dư không đúng như quy định gây thất thoát tài sản nhà nước từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 6 năm 2023 để đối phó với hoạt động thanh tra kiểm tra theo dõi giám sát của Bộ Tài chính Bộ công thường bà hạnh chỉ đạo các nhân viên kế toán lập 81 báo cáo tình hình trích lập sử dụng quỹ bog theo định kỳ hàng tháng gửi các bộ trong báo cáo số dư đầu kỳ cuối kỳ số trích lập sử dụng trong kỳ đúng với thực tế doanh thu bán hàng nhưng số dư này không đúng với số dư thực tế trong tài khoản quỹ bog tháng 5 năm 2023 công ty có báo cáo gửi vụ thị trường trong nước Bộ Công thương Báo cáo số dư quỷ là 219 tỷ đồng nhưng thực tế ba tài khoản của quỹ chỉ còn hơn 2 triệu đồng tháng 8 năm 2 Bộ Công thương đã yêu cầu công ty chuyển nột toàn bộ số tiền quỹ bog tại doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước nhưng do đã xử dụng tiền và mục đích cá nhân bà hạnh đã không thể nột trả cơ quan điều tra kết luận bị can Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương Đồng Phạm giúp sức gây thất thoát 219 tỷ đồng trong đó bà Phương bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí bí mật sau số tiền 1 triệu đô la ông Lê Đức Thọ đã làm gì để giúp đỡ Xuyên Việt oi trong thời gian ông Lê Đức Thọ đảm nhiệm các chức vụ quan trọng là chủ tịch Việt tin Ben và bí thư tỉnh ủy Bến Tre ông đã thực hiện nhiều hành động để tạo điều kiện cho Xuyên Việt oi vay mượn số tiền lớn lên tới hàng ngàn tỷ đồng để đáp lại những dịch vụ này ông thọ không chỉ nhận được khoản tiền lại quả lên đến hơn 1 triệu đô la mà còn được tặng những món quà giá trị như xe ô tô sang trọng và đồng hồ đắt tiền mới đây bản kết luật đều tra từ cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an đã chỉ ra rằng nữ giám đốc của xuyên việt o có một mối quan hệ đặc biệt với ông Lê Đức Thọ trong suốt nhiều năm mối quan hệ này kéo dài từ khi ông còn là chủ tịch Viettin Ben và tiếp tục suốt thời gian ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre trong khoảng thời gian hơn 4 năm ông thọ đã nhận hối lộ từ nữ giám đốc này hai lần cùng với nhiều lần khác nhận quà tặng có giá trị mỗi lần lên đến vài trăm ngàn đô la đa số các lần nhận tiền đều diễn ra tại trụ sở của Việt B hoặc tại nhà khách của tỉnh ủy bến trè vụ án xuyên Việt oi đã chỉ ra rằng ông Lê Đức Thọ bị cáo buộc là người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án với số tiền lớn nhất và quà tặng có giá trị nhất bên cạnh đó bà mai thì Hồng Hạnh giám đốc đồng thời là chủ tịch hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại Vận tải và du lịch xuyên Việt oi cũng đã nhiều lần gửi tặng ông thọ tiền và các món quà khác nhưng dịp sinh nhật của ông cũng như để chúc mừng ông khi ông được bổ nhiệm làm bí thư tỉnh ủy Bến Tre số tiền khủng ông Lê Đức Thọ nhận hối lộ khi làm chủ tịch victin Ben ông Lê Đức Thọ đã nhận số tiền hối lộ tổng cộng 600.000 đô la trong thời gian làm chủ tịch hội đồng quản trị Viettin Ben như thế nào Theo kết luận điều tra mối quan hệ giữa ông thọ và bà Mai Thị Hồng Hạnh bắt đầu từ năm 2018 khi công ty Xuyên Việt oi bắt đầu thiết lập quan hệ tín dụng với chi nhánh vi Ben tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 năm đó ông Lê Đức Thọ được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị Việt tin B một vị trí có thẩm quyền quyết định việc phê duyệt các khoảng tín dụng vượt quá 3000 tỷ đồng cho các khách hàng của ngân hàng theo cáo muộc của cơ quan an ninh Bà Hạnh đã hai lần đưa hối lộ cho ông thọ tổng số tiền lên đến 600.000 đô la nhằm mục đích nhận được sự hỗ trợ từ Cụ Chủ tịch Viettin Ben trong việc cấp và kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt oi lần đầu tiên vào đầu tháng 0 năm 2019 bà Mai Thị Hồng Hạnh cùng với c phó của mình Nguyễn Thị Như Phương đã đến gặp ông Lê Đức Thọ tại trụ sở của vitin B trong cuộc gặp này bà hạnh đã yêu cầu ông thọ giúp đỡ và tạo điều kiện để công ty của bà được cấp giới hạn tín dụng lên tới 7000 tỷ đồng Ông Thọ đã đồng ý và yêu cầu Bà Hạnh cung cấp đầy đủ hồ sơ để ông có thể xem xét và giải quyết yêu cầu sau khi cuộc gặp kết thúc bà hạnh đã đưa cho ông thọ 100.000 đô la hơn 3 tháng sau ông thọ đã ký nghị quyết phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 7000 tỷ đồng cho công ty xuyên Viet oi đầu năm 2019 ông Vũ Trung Thành được bổ nhiệm làm giám đốc vitin Ben chi nhánh Trương Dương ông Thành đã tiếp cận bà Hạnh và đề nghị bà nối lại quan hệ tín dụng với chi nhánh ngân hàng này khi bà Hạnh hỏi về việc cần gặp ai Tại Viettin Ben để xin hỗ trợ cho việc cấp tín dụng năm 2020 2021 ông Thành đã tư vấn bà hạnh nên nhờ ông Lê Đức Thọ giúp đỡ để chuẩn bị cho việc đưa tiền hối lộ bà hạnh đã chỉ đạo cấp phó của mình chuyển 21 tỷ đồng cho ông tr th để mua 900000 đô la ông Thành đã liên hệ với như nguyn Chủ tịch Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quang Anh Hà Trung để thực hiện giao dịch mua 900.000 đô la khi được hỏi về số tiền cần đưa cho ông Thọ Ông Thành tư vấn bà hạnh chỉ nên đưa từ 200.000 đến 300.000 đô la Tuy nhiên bà hạnh quyết định sẽ đưa cho ông thọ số tiền là 500.000 đô la khi đến gặp ông thọ tại trụ sở ngân hàng bà hành đã yêu cầu ông hỗ trợ để vitin Ben cấp giới hạn tín dụng 5000 tỷ đồng cho Xuyên Việt trong năm 2020 2021 sau khi ông thọ đồng ý bà hạnh đã đưa cho ông số tiền 500.000 đô la Tuy nhiên do bà hạnh chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giới hạn tín dụng bà tiếp tục gặp ông thọ và yêu cầu kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng vào tháng 5 năm 2020 Ông Thọ Đã ký ban hành nghị quyết phê duyệt việc kéo dài giới hạn tín dụng 5000 tỷ đồng cho xuyên Viet oi ngoài việc nhận hối lộ 600.000 đô la từ bà hạnh kết luận điều tra còn chỉ ra rằng trong thời gian làm tổng giám đốc và chủ tịch Việt team Ben ông Lê Đức Thọ đã nhiều lần nhận tiền và quà từ bà Hạnh với mục đích tạo mối quan hệ và làm quen bao gồm 470.000 đô và một chiếc đồng hồ patch Philip trị giá hơn 1,1 tỷ đồng những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các hung giờ trong ngày Xin kính chào và hẹn gặp lại C [âm nhạc]