'Bà trùm' Xuyên Việt Oil dùng tiền thuế của người mua xăng dầu đi hối lộ, đầu tư bất động sản

[âm nhạc] Xin kính chào quý vị khán giả Bảo Trần rất hơ hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của bá pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây là những nội dung chi tiết B chum Xuyên Việt oil dùng tiền thuế của người mua xăng dầu đi hối lộ đầu tư bất động sản vụ án xuyên Việt oil được khởi tố tháng 9 năm 2023 đến nay cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 15 bị can về các tội Đưa nhận hối lộ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi trong đó bị can Mai Thị Hồng Hạnh bị đề nghị truy tố về hai tội danh đưa hối lộ và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí bà Hạnh là người đại diện theo pháp luật Giám đốc kê chủ tịch hội đồng tư vấn công ty Xuyên Việt O là chủ sở hữu thực sự và nắm quyền quyết định mọi việc việc tại công ty này ngoài vi phạm sử dụng tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu B chumm Xuyên Việt oil còn có vi phạm trong việc sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định pháp luật thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu thu vào sản phẩm hàng hóa là xăng dầu thời điểm tính thuế là thời điểm doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bán ra người chịu thuế là người tiêu dùng mua xăng số tiền thuế này đã được tính vào giá bán Khi khách mua hàng trả tiền mua hàng hóa sử dụng dịch vụ thì đã bao gồm cả tiền thuế này người bán thu tiền và sẽ nộp Thay vào ngân sách nhà nước như vậy tiền thuế bảo vệ môi trường không phải là tiền từ vốn tài sản lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu doanh nghiệp chỉ là người thu hộ tiền thuế và có trách nhiệm quản lý nộp thay người tiêu dùng khoản tiền này vào ngân sách nhà nước chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày nộp tờ khai thế nhưng kết quả điều tra xác định từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022 công ty Xuyên Việt oil đã không thực hiện nộp tiền thuế bảo vệ môi trường theo đúng thời hạn quy định hiện công ty này còn phải nộp 12.44 tỷ đồng chưa tính lãi phạt chậm nộp bà Mai Thị Hồng Hạnh đã không thực hiện việc nộp tiền thuế vào ngân sách theo đúng quy định mà chuyển tiền này sang các tài khoản cá nhân để sử dụng cho mục đích riêng tổng số tiền đã chuyển từ tài khoản công ty Xuyên Việt oil sang tài khoản cá nhân của bà Hạnh là hơn 12.62 tỷ đồng trong đó thời kỳ bà hạnh không nộp tiền thuế từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022 bị căn này đã rút ra 19 17 tỷ đồng từ các tài khoản của công ty xuyên Viet o xác minh cho thấy trong 17 tài khoản của bà Hạnh và 19 tài khoản của công ty Xuyên Việt oil chỉ còn hơn 4 tỷ đồng và 244 USD do vậy bà hạnh không còn khả năng tài chính để chuyển nộp số tiền thuế đã thu hộ vào ngân sách cơ quan điều tra xác định sau khi thu hộ bà hạnh đã dịch chuyển 12.44 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường ra khỏi tài khoản của công ty xuyên viit o để hình thành tài sản đứng tên cá nhân hoặc dùng vào mục đích cá nhân khác ngoài ra lợi dụng việc được giao trích lập quản lý sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu bà hạnh sử dụng tiền quỹ trái pháp luật gây thất thoát 219 tỷ đồng tổng số tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường Bà Hạnh gây thất thoát là hơn 14463 tỷ đồng bà hạnh đã sử dụng một phần số tiền này để đưa hối lộ cho Tám cá nhân ở Bộ Tài chính Bộ công thương tỉnh Bến Tre và sử dụng cho các mục đích cá nhân khác như chi tiêu mua bất động sản đến nay bị can m Thị Hồng Hạnh và các đồng phạm chưa khắc phục toàn bộ số tiền gây thất thoát nói trên danh sách những người nhận hối lộ từ bà trùm Xuyên Việt oi theo kết luận điều tra vụ Xuyên Việt oi bị can Mai Thị Hồng Hạnh giám đốc kim chủ tịch hội đồng thành viên công ty Thương mại Vận tải và du lịch xuyên Việt oi bị đề nghị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và đưa hối lộ cơ quan điều tra kết luận quá điều hành hoạt động kinh doanh xn dầu tại xuyên việt o bị can Mai th Hồng Hạnh có vi phạm trong việc quản lý sử dụng Quỹ bình ổn xn dầu bog và nhiệm vụ thu hộ chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước gây thiệt hại tổng cộng 1463 tỷ đồng sau đó bà hạnh dùng tiền này để mua bất động sản cho bạn bè vay mượn chi tiêu cá nhân đưa hối lộ cho một số cá nhân tại bộ công thương Bộ Tài chính tỉnh Bến Tre tổng cộng bà hạnh đã đưa hối lộ cho Tám cá nhân với tổng số tiền hơn 1,3 triệu đô la tương đương hơn 30 tỷ đồng và 900 triệu đồng nhưng thực tế chỉ đưa hối lộ thành công là hơn 1,2 triệu đô la và 900 triệu đồng quy đổi là gần 30 tỷ đồng cụ thể các bị can đã nhận hối lộ từ bà trùm xn dầu Mai Thị Hồng Hạnh gồm cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã nhận 50.000 đô la tương đương hơn 1,1 tỷ đồng tại phòng làm việc để tạo điều kiện cho Xuyên Việt oi trong việc cấp giấy phép số 55 về việc kinh doanh xuất nhập khẩu xn dầu bệt An Lê Đức Thọ cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre đã nhận hối lộ 600.000 đô la để tạo điều kiện cho công ty Xuyên Việt oi được cấp giới hạng tín dụng kéo dài thời gian được cấp tín dụng đáng chú ý Đây là số tiền mà ông Thọ bị quy kết phải chịu trách nhiệm đối với tội nhận hối lộ ngoài ra cựu bí thư Bến Tre còn bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạ gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi tổng cộng ông thọ đã nhận hơn 1 triệu đô la xe đồng hồ cụ Vụ trưởng Trần Duy Đông và C V phó Anh Tuấn vụ thị trường trong nước Bộ Công thương được đưa hối lộ 250.000 đô la tương đương 5,6 tỷ đồng Ngoài ra ông Tuấn còn được hối lộ thêm hai lần tổng cộng 15.000 đô la trong đó số tiền Ông Đông chiếm hưởng là 120.000 đô la tương đương 2,7 tỷ đồng số tiền ông Tuấn chiếm hưởng là 145.000 đô la tương đương 3,2 tỷ đồng cụ Vụ phó vụ thị trường trong nước Nguyễn Lộc An ba lần nhận hối lộ 400.000 đô la và một đồng hồ patch phip ông An Khai bán chiếc đồng hồ này được 23.000 đô la tương đương 521 triệu đồng cụ vụ phó tạo điều kiện cho Xuyên Việt oi trong việc xin cấp giấy phép số 09 kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăn dầu năm 2016 cựu cục phó cục Quản lý giá bộ tài chính Đặng Công Khôi nhận 10.000 đô la tại nhà khách quốc hội ở Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh để bỏ qua lỗi vi phạm của công ty Xuyên Việt oi trong việc trích lập sử dụng Quỹ bình ổn giá xăn dầu bị C lêy cựu cục trưởng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được bà hạnh nhờ giúp đỡ tạo điều kiện cho công ty Xuyên Việt oi được chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế không công khai thông tin nợ thuế ông Minh đã nhận 190.000 đô la và 500 triệu đồng quy đổi là 4,8 tỷ đồng bị C Phan kiến anh cựu giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn nhận hối lộ tổng số tiền 140.000 đô la để tạo điều kiện cho Xuyên Việt oi được thuận lợi trong việc mua hàng của chi nhánh cơ quan điều tra xác định quá trình điều tra vụ án các bị can này đã thành khẩn khai báo ăn năng hối cải tích cực hợp tác để làm rõ tội phạm các bị càng đều tự nguyện nộp một phần hoặc toàn bộ số tiền hưởng lợi để khắc phục hậu quả vụ án trong đó ông Đỗ Thắng Hải đã nộp lại 730 triệu đồng ông Đặng Công Khôi đã nộp 20.000 đô la ông phan kiến anh đã nộp 70.000 đô la ông Lê Duy Minh đã nộp 2,9 tỷ đồng ông Lê Đức Thọ nộp 2,2 tỷ đồng ông hoàng anh tuấn nộp 105.000 đô la ông nộ 100 triệu đồng Còn ông trn Duy đ nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận ba nhân viên cũ tố giác giám đốc xuyên Việt oi theo kết luận điều tra vụ Xuyên Việt oi cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 15 biệt g về các tội Đưa nhận hối lộ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí lợi dụng chức vụ quyền hạ gây ảnh hưởng với người khác để trột lợi trong đó bà Mai th Hồng Hạnh giám đốc chủ tịch hội đồng thành viên công ty Thương mại Vận tải và du lịch xuyên Việt oi bị đề nghị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và đưa hối lộ theo kết luận điều tra ngày 21 tháng 8 năm 2023 cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an nhận được đơn tố giác tội phạm gửi qua đường vươ điện của ba cá nhân tự xưng nghề nghiệp Nguyên là nhân viên của công ty xuyên việt o nội dung đơn tố cáo bà Mai th Hồng Hạnh đại diện Pháp luật Giám đốc kim chủ tịch hội đồng thành viên công ty Xuyên Việt oi sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng trái phép tài sản của cơ quan tổ chức nhà nước và lạm dụng chức vụ quyền hạ các nhân viên cũ tố giác bà hạnh chiếm đoạt 214 tỷ đồng tài sản của nhà nước là tiền Quỹ bình ổn giá xăn dầu quỹ bog và số tiền thuế bảo vệ môi trường là 1246 tỷ đồng sau khi tiếp nhận đơn thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm sau đó Ngày 8 tháng 9 năm 2023 cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty Xuyên Việt oi và một số cơ quan tổ chức liên quan đồng thời cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Thị Hồng Hạnh Nguyễn Thị Như Phương phó giám đốc công ty Xuyên Việt oi về tội vi phạm quy định về quản sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quá trình điều tra cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung khởi tố thêm các tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các hung giờ trong ngày Xin kính chào và hẹn gặp lại [âm nhạc] [âm nhạc]